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Operação no Maranhão desarticula esquema de fraudes eletrônicas Divulgação/Polícia Civil A Polícia Civil do Maranhão deflagrou, nesta quarta-feira (18)...
Operação no Maranhão desarticula esquema de fraudes eletrônicas Divulgação/Polícia Civil A Polícia Civil do Maranhão deflagrou, nesta quarta-feira (18), uma operação para investigar um grupo especializado em fraudes eletrônicas. Três mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos e uma prisão em flagrante foi realizada em Imperatriz, a 629 km de São Luís. 📲 Clique aqui e se inscreva no canal do g1 Maranhão no WhatsApp A ação ocorreu em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo. De acordo com as investigações, os criminosos montaram um esquema de abertura de contas bancárias com uso de documentos falsos vinculados a terceiros legítimos, causando prejuízo estimado de R$ 315.088,84 a um banco digital. Segundo a polícia, após a criação das contas, o grupo contratava empréstimos por meio da antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Em seguida, os valores eram desviados por transferências via PIX, saques em caixas eletrônicos e compras em estabelecimentos comerciais, dificultando o rastreamento dos recursos. As investigações apontam ainda que os valores eram pulverizados em diversas transações de pequeno e médio porte, incluindo operações de teste, estratégia usada para burlar sistemas de segurança e controle financeiro. Dois suspeitos com atuação relevante no esquema, com vínculos em Imperatriz, foram identificados. Eles teriam realizado movimentações financeiras e indicado beneficiários diretos dos valores desviados. Durante a operação, foram apreendidos três notebooks, cinco celulares, duas máquinas de cartão, dois tablets, nove pendrives e R$ 160 mil em espécie. Também foram recolhidas armas de fogo, entre elas um revólver calibre .38, uma pistola belga modelo FN M1905 e uma espingarda calibre .22. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso. R$ 160 mil em espécie foram apreendidos durante a operação Divulgação/Polícia Civil